防可骇分子洗钱 加国地产严查资金泉源

有草木

从本周一（6月23日）开始，加拿大的买房者和卖房者都须向地产经纪人提供更多的个人资讯，包罗姓名、住址、出生日期及工作等资讯，同时需要出示护照或是驾照来证明身分﹐以备政府查抄钱財泉源。

此 项规定是根据去年通过的C-25反洗钱及可骇主义法案执行的，这项法案要求包罗房地财产在內的多个涉及大量资金的行业协助政府打击可骇分子以及淘汰洗钱行 为。该法案从2008年6月23日起正式生效，要求相关机构登记客户身份资讯，向加拿大金融生意业务陈诉分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）提供相关资料。
根据该法，地产经纪凡收到凌驾1万元现金订金，必须主动向加拿大財务生意业务与陈诉分析中心”申报，而此前房产经纪人只需要向政府陈诉他们认为可以大概现金凌驾10万元的房产生意业务；若被发现买家涉及洗陋规，则生意业务大概会被终止。
联邦政府採取这些新的法令的目标是为追踪可疑的房产生意业务，防止可疑的买房人用大量现金在加拿大购置房产。该法规定，不愿大概不能提供相关资讯的买房人將无法完成房产购置，同时在遇到此类情况时，房产经纪人需將此陈诉给加拿大金融生意业务陈诉分析中心。
据报道，在加国有63%到陋规通过房地产市场来洗钱。在本年下半年，联邦政府將派人在全国范围內抽查房产生意业务。从2009年1月1日开始，一旦发现房产经纪人未按新规定行事，他们將被罚款甚至坐牢。
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